Translation of "anti money laundering legislation" to Russian language:

Dictionary English-Russian

Laundering - translation :

Legislation - translation :

Money - translation :

Examples (External sources, not reviewed)

And it is, in fact, an anti money laundering legislation.	И это, на самом деле, закон против отмывания денег.
Strengthen anti money laundering system.	Необходимо укреплять систему борьбы с отмыванием денег.
In late 2004, the first conviction was made under Bermuda's anti money laundering legislation.	В конце 2004 года в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег был вынесен первый приговор.
Draft Anti Money Laundering Bill, 2005	Законопроект 2005 года о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем
The Regulations concerning anti money laundering procedures	Положения, регулирующие порядок борьбы с отмыванием денег
This legislation will make money laundering virtually impossible.	Этот закон превратит quot отмывание денег quot в совершенно невозможное мероприятие.
The anti money laundering system should be fully utilized.	В полной мере задействовать возможности системы борьбы с отмыванием денег.
Enact and enforce anti money laundering legislation to prevent financing of terrorism and make international financial transactions more transparent.	Введение в действие и обеспечение соблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег для предотвращения финансирования терроризма и придания международным финансовым операциям более транспарентного характера.
Financial intelligence units in the region had increased the level of reporting suspicious activities and implementing anti money laundering legislation.	Органы финансовой разведки в регионе активизировали свою работу по противодействию сомнительной деятельности, а также по применению законов против отмывания денег.
The experience of legislation to combat money laundering is illustrative.	Прекрасным примером в этой связи является опыт разработки правовых документов по борьбе с отмыванием денег.
We need stricter legislation on both corruption and money laundering.	Нам нужны более жесткие законы как по коррупции, так и по quot отмыванию quot денег.
Efforts to develop a sound anti money laundering programme have proceeded.	Продолжалась деятельность по разработке продуманной программы борьбы с отмыванием денег.
These seminars examined the various legislation implemented to combat money laundering.	На этих семинарах рассматривались различные законы, принятые в целях борьбы с отмыванием денег.
Likewise, the revised version of the Anti Money Laundering Act has given the authority to the Anti Money Laundering Office to freeze suspicious funding relating to terrorist acts.	Кроме того, пересмотренный закон о борьбе с отмыванием денег наделяет полномочиями Управление по борьбе с отмыванием денег замораживать подозрительное финансирование, связанное с террористическими актами.
Creation of a special anti money laundering unit within the Central Bank.	создание в структуре Центрального банка специального подразделения по борьбе с отмыванием денег.
(e) States should consider establishing FIUs to counter money laundering and, where applicable, participate in relevant regional and international anti money laundering mechanisms	е) государствам следует рассмотреть вопрос о создании ПФР для борьбы с отмыванием денег и при необходимости участвовать в соответствующих региональных и международных механизмах борьбы с отмыванием денег
The draft Anti Money Laundering Bill, 2005 has been approved by the Cabinet.	Законопроект 2005 года о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, был одобрен кабинетом.
UNODC assists in the drafting of legislation against money laundering and has, in cooperation with IMF and the World Bank, prepared model legislation on money laundering and the financing of terrorism.	ЮНОДК оказывает помощь в разработке законодательства о борьбе с отмыванием денег и в сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком подготовило типовые нормативные акты о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
A national anti corruption strategy was developed and an anti money laundering act was enacted in Sierra Leone.	В Сьерра Леоне была разработана национальная стратегия по борьбе с коррупцией и принят закон о борьбе с отмыванием денег.
Money laundering	Отмывание денег
Money laundering	отмывание денег
To be known as the Anti Money Laundering Unit, it will be competent to receive and analyse reports and information on any suspected money laundering operation. In addition, the Suppression of Money Laundering Directive No.	Это подразделение, которое будет называться Группой по борьбе с отмыванием денег, будет уполномочено получать и анализировать сообщения и информацию о любых предполагаемых операциях по отмыванию денег.
Regional and other intergovernmental organizations have also been engaged in anti money laundering activities.	В деятельности по борьбе с отмыванием денег участвуют также региональные и другие межправительственные организации.
The Anti Money Laundering (Miscellaneous Provisions) Act, which was passed in August 2003 and	Закон о борьбе с отмыванием денег (разные положения), который был принят в августе 2003 года и
The Emirates Securities and Commodities Authority has issued regulations concerning anti money laundering measures.	Управление ценных бумаг и товаров Объединенных Арабских Эмиратов издало положения о мерах по борьбе с отмыванием денег.
The President of Palau has submitted to the national congress legislation on chemical weapons, anti terrorism, people smuggling and trafficking in people, and money laundering amendments.	Президент Палау представил Национальному конгрессу законодательные акты, касающиеся химического оружия, борьбы с терроризмом, незаконным провозом людей и торговли людьми, а также поправки, касающиеся борьбы с отмыванием денег.
The United Nations has been promoting the adoption of model anti money laundering legislation and has provided assistance to establish financial intelligence units in several countries.	Организация Объединенных Наций выступает за принятие типового законодательства по борьбе с отмыванием денег и уже оказала помощь ряду стран в создании подразделений финансовой разведки.
Countering money laundering	Борьба с отмыванием денег
Countering money laundering	Борьба с отмыванием денег
Countering money laundering	Противодействие отмыванию денег
Preventing money laundering.	Пресечение отмывания денег
Anti money laundering and combating financing of terrorism controls were was added in November 2002.	Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма была добавлена в ноябре 2002 года.
Chapter 2 provides clarification of the functions and mandate of the Anti Money Laundering Unit.	В главе 2 разъясняются функции и мандат Группы по борьбе с отмыванием денег.
In Anti Terrorism Act, following sections specifically deal with the terrorist financing and money laundering.	Нижеуказанные разделы закона о борьбе с терроризмом касаются финансирования терроризма и отмывания денежных средств.
The gold and jewellery markets are subject to a number of anti money laundering measures.	На рынки золота и драгоценностей распространяется ряд мер по борьбе с отмыванием денег.
Draft legislation on money laundering had been finalized and was awaiting debate by the Parliament.	Завершена разработка законопроекта об отмывании денег, ожидающего в настоящее время обсуждения в парламенте.
It was reported that Egyptian national legislation covered various types of corruption, including money laundering.	В полученном от Египта докладе сообщается, что национальное законодательство охватывает различные виды коррупции, в том числе и отмывание денег.
The legislation envisaged would take an all offences approach to predicate offences for money laundering.	В рассматриваемых законопроектах используется всеобъемлющий подход к основным правонарушениям в связи с отмыванием денег.
Article 3 deals with the establishment, within the Central Bank of Egypt, of a mechanism for coordination between the various entities concerned with anti money laundering operations, to be known as the Anti Money Laundering Unit.	Статья 3 касается создания в рамках Центрального банка Египта механизма координации между различными органами по борьбе с отмыванием денег, который будет именоваться Группой по борьбе с отмыванием денег .
Indonesia had undertaken extensive measures to combat money laundering and improve and strengthen its institutional capacity and legal infrastructure, for example, by enacting Anti Money Laundering Act No.	Индонезия осуществила целый ряд мер по борьбе с отмыванием денег и для расширения законодательных возможностей и укрепления юридической инфраструктуры, например, благодаря принятию Закона 15 2002 по борьбе с отмыванием денег.
Other agencies are also required to cooperate with AMLO in implementing the Anti Money Laundering Act.	Другие ведомства также должны сотрудничать с УБОД в деле осуществления Закона о борьбе с отмыванием денег.
The Slovenian legislation to combat money laundering covered both self laundering and the perpetration of the offence by negligence ( should have known standards).	По законодательству Словении борьба с отмыванием денег ведется как по линии самоотмывания , так и в связи с совершением преступлений по халатности (по принципу следовало быть в курсе ).
Several States had recently adopted new legislation or amended existing laws and regulations on money laundering.	Ряд государств совсем недавно приняли новое законодательство или внесли поправки в действующие законы и правовые нормы, касающиеся отмывания денег.
States have made good progress in the effective implementation of national legislation to criminalize money laundering.	Государства добились заметных успехов в деле эффективного применения на практике национального законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за отмывание денег.
With respect to money laundering, however, the region is further ahead than some others in the developing world in putting in place legislation and institutions to combat money laundering.	Что же касается отмывания денег, то регион намного опережает некоторые другие развивающиеся страны с точки зрения введения в действие законодательства о борьбе с отмыванием денег и создания соответствующих учреждений.

Показать эту страницу на русском языке