Translation of "money laundering checks" to Russian language:

Dictionary English-Russian

Money - translation :

Keywords : чеки чеков проверяет проверки подтверждается отмывания отмывает отмывать отмывали вымогательство деньгах Деньги деньгами денег нужны

Examples (External sources, not reviewed)

Countering money laundering	Борьба с отмыванием денег
For money laundering purposes?	Чтобы отмывать деньги?
Measures to prevent money laundering	Меры по предупреждению отмывания денежных средств
Palau participates in money laundering detection training through the Asia Pacific Group on Money Laundering.	Палау по линии Азиатско Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег участвует в профессиональной подготовке по вопросам выявления случаев отмывания денег.
(g) Measures to combat money laundering	g) меры по борьбе против отмывания денег
He was accused of money laundering.	Его обвинили в отмывании денег.
(e) Measures to combat economic crime, including money laundering	е) меры по борьбе с экономическими преступлениями, включая отмывание денег
Finally, the US could do more to curtail money laundering.	И наконец, США могут многое сделать для ограничения отмывания денег.
This was a money laundering case that did not involve terrorism.	Речь шла о деле об отмывании денег, не связанном с терроризмом.
The ECB also highlights the possibilities of money laundering using this anonymous service.	ЕЦБ сообщил также о возможности отмывания денег через этот эту анонимную службу.
(In the future, one assumes, they will learn quickly about money laundering regulations as well.)	(Можно предположить, что в будущем они быстро научатся и законам о борьбе с отмыванием денег.)
1. Reiterates its condemnation of corruption, bribery, money laundering and the illegal transfer of funds	1. вновь заявляет об осуждении ею коррупции, взяточничества, отмывания денег и незаконного перевода средств
So, within six months Europe became the epicenter of the money laundering activities of the world.	Итак, в течение шести месяцев Европа стала эпицентром всего отмывания денег в мире.
(c) Establishing the offence of trafficking in persons as a predicate offence for money laundering offences	с) квалификации преступления, связанного с торговлей людьми, в качестве предикатного преступления по отношению к отмыванию денег
Noting with concern the vulnerability of the Territory to drug trafficking, money laundering and related activities,	с обеспокоенностью отмечая подверженность территории обороту наркотиков, отмыванию денег и связанной с этим деятельности,
(checks his watch)	(глядя на часы)
We accept checks.	Мы принимаем чеки.
Checks are accepted.	Чеки принимаются.
No safe havens for money laundering and terrorism financing, and no safe havens for cozy financial regulation.	Не должно быть убежища для отмывания денег и финансирования терроризма и не должно быть убежища для удобного финансового регулирования.
The President has sent congress proposed amendments to the Money Laundering Act, which would address this subject.	Президент направил в Конгресс предлагаемые поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег, которые будут регулировать решение этой проблемы.
If Khodorkovsky returns to court to face money laundering charges, it would be his third consecutive trial.	Если Ходорковский будет вызван в суд по обвинению в отмывании денег, то для него это будет третий процесс подряд.
Josh goes to the casino upon his arrival in Hong Kong and checks in the money.	Несмотря на нежелание некоторых клиентов расставаться с деньгами, Джош собирает долг и возвращается в Гонконг.
Laundering of proceeds of crime	Отмывание доходов от преступлений
In fact, it is the part of the OECD that monitors the implementation of anti money laundering standards.	На самом же деле, группа является частью Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) и следит за выполнением стандартов борьбы с отмыванием денег.
Bribery, Racketeering, Money Laundering, Tax evasion.The list is too long 783. 2010memories. Charlie Langa ( CharlieLanga) June 11, 2015	Взятки, рэкет, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов. Список слишком длинный 783. 2010memories.
Chilean Venezuelan journalist and lawyer Braulio Jatar is being held by Venezuelan authorities on charges of money laundering.	Чилийско венесуэльский журналист и юрист Браулио Хатар находится под арестом в Венесуэле по обвинениям в отмывании денег.
We'd like separate checks.	Посчитайте нам отдельно.
In response to Iran s nuclear program and Iranian banks money laundering activities, Britain sanctioned the Central Bank of Iran.	Но сегодня ставки выше, чем когда либо прежде.
In response to Iran s nuclear program and Iranian banks money laundering activities, Britain sanctioned the Central Bank of Iran.	В ответ на ядерную программу Ирана и на деятельность иранских банков по отмыванию денег , Великобритания ввела санкции против Центрального банка Ирана.
1. Condemns corruption in all its forms, including bribery, money laundering and the transfer of assets of illicit origin	1. осуждает коррупцию во всех ее формах, включая подкуп, отмывание денег и перевод активов незаконного происхождения
3. Condemns corruption in all its forms, including bribery, money laundering and the transfer of assets of illicit origin	3. осуждает коррупцию во всех ее формах, включая подкуп, отмывание денег и перевод активов незаконного происхождения
Corruption comes in many shapes and forms, including tax evasion, abuse of power, bribes, conflict of interest, money laundering.	Коррупция проявляется в различных формах, включая уклонение от налогов, злоупотребление положением, взяточничество, конфликт интересов и отмывание денег.
In February, Mr Kuchma awarded Volkov, whose money laundering was Mr Gongadze's final investigative target, Ukraine highest order of merit.	В феврале г н Кучма присудил Волкову высшую награду Украины, человеку, чье отмывание денег было конечное целью расследования журналиста Гонгадзе.
The report maintains that these funds are often used to participate in illegal financial transactions, arms dealing, and money laundering.	Согласно отчету, эти средства часто используются для участия в незаконных финансовых сделках, торговле оружием и отмывании денег.
(c) Ways and means to assist the Territories to fight drug trafficking, money laundering and other illegal and criminal activities	c) путей и средств оказания территориям содействия в борьбе с оборотом наркотиков, отмыванием денег и другими незаконными и преступными видами деятельности
(c) Ways and means to assist the Territories to fight drug trafficking, money laundering and other illegal and criminal activities	c) путей и средств оказания территориям содействия в борьбе с оборотом наркотиков, отмыванием денег и другими незаконными и преступными видами деятельности
Unemployment checks had run out.	Выплаты по безработице прекратились.
Will stress checks be effective?	Будут ли эффективными стресс проверки?
He checks it every night.	Белал каждую ночь проверяет, на месте ли она.
Do you take travelers' checks?	Вы принимаете дорожные чеки?
Do you accept traveler's checks?	Вы принимаете дорожные чеки?
Tom constantly checks his phone.	Том постоянно проверяет свой телефон.
Tom constantly checks his phone.	Том постоянно проверяет телефон.
Many countries under sanction, such as Myanmar, become sources of global illegal trafficking in drugs, arms, money laundering, and forced labor.	Многие страны, подвергающиеся экономическим санкциям, подобно Мьянме, становятся источниками глобальной наркоторговли, торговли оружием, отмывания денег и работорговли.
Noting the need for continued cooperation between the administering Power and the territorial Government in countering drug trafficking and money laundering,	отмечая необходимость продолжения сотрудничества между управляющей державой и правительством территории в решении проблем оборота наркотиков и отмывания денег,

Показать эту страницу на русском языке