Translation of "suspected money laundering" to Russian language:
Dictionary English-Russian
Laundering - translation : Money - translation : Suspected - translation : Suspected money laundering - translation :
Examples (External sources, not reviewed)
| His country had for long imposed strict financial control over suspected money laundering activities. | Его страна в течение длительного времени осуществляет строгий финансовый контроль над деятельностью лиц, подозреваемых в quot отмывании quot денег. |
| To be known as the Anti Money Laundering Unit, it will be competent to receive and analyse reports and information on any suspected money laundering operation. In addition, the Suppression of Money Laundering Directive No. | Это подразделение, которое будет называться Группой по борьбе с отмыванием денег, будет уполномочено получать и анализировать сообщения и информацию о любых предполагаемых операциях по отмыванию денег. |
| Money laundering | Отмывание денег |
| Money laundering | отмывание денег |
| Countering money laundering | Борьба с отмыванием денег |
| Countering money laundering | Борьба с отмыванием денег |
| Countering money laundering | Противодействие отмыванию денег |
| Preventing money laundering. | Пресечение отмывания денег |
| Combating all connections between terrorism and money laundering through Identifying projects and investments that are suspected of financing terrorism. | Пресекать все связи между терроризмом и отмыванием денег путем |
| For money laundering purposes? | Чтобы отмывать деньги? |
| (b) Countering money laundering | b) Противодействие отмыванию денег |
| (ii) Countering money laundering | ii) Противодействие отмыванию денег |
| Section 11K Money laundering. | Раздел 11К Отмывание денежных средств |
| G. Countering money laundering | Борьба с отмыванием денег |
| The Money Laundering Act | Закон о борьбе с отмыванием денег |
| If money laundering is actually suspected (i.e. because money is concealed), the person in question will be arrested and handed over to the criminal justice authorities. | Если существуют подозрения, что речь идет об отмывании денег (например, если деньги укрывают), то соответствующее лицо подвергается задержанию и передается органам уголовного правосудия. |
| Palau participates in money laundering detection training through the Asia Pacific Group on Money Laundering. | Палау по линии Азиатско Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег участвует в профессиональной подготовке по вопросам выявления случаев отмывания денег. |
| Measures to prevent money laundering | Меры по предупреждению отмывания денежных средств |
| Measures to combat money laundering | Меры по борьбе с отмыванием денежных средств |
| Measures to combat money laundering | А. Меры по борьбе с отмыванием денежных средств |
| Investigation of money laundering offences | В. Расследование преступлений в виде отмывания денег |
| (m) Criminalization of money laundering | m) криминализация отмывания денег |
| For action against money laundering | по противодействию отмыванию денежных средств |
| Strengthen anti money laundering system. | Необходимо укреплять систему борьбы с отмыванием денег. |
| Relation between Terrorism, Money Laundering, | Связь между терроризмом, отмыванием денег и незаконным оборотом оружия и наркотиков |
| Increased sanctions for money laundering | Ужесточенные наказания за отмывание денег |
| Money laundering in the Caribbean | quot Отмывание quot денежных средств в Карибском бассейне |
| Buying houses, money laundering, etc. | Покупка домов, отмывание денег и т.д.. |
| At the same time, it had established the Commission for Financial Analysis, which monitored transactions having a suspected link with money laundering. | Параллельно была создана Комиссия по финансовому анализу, осуществляющая мониторинг сделок, в отношении которых возникает подозрение, что совершаются они с целью отмывания денег. |
| (g) Measures to combat money laundering | g) меры по борьбе против отмывания денег |
| He was accused of money laundering. | Его обвинили в отмывании денег. |
| Draft Anti Money Laundering Bill, 2005 | Законопроект 2005 года о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем |
| The Act on Preventing Money Laundering established a normative framework against money laundering, including the control of financial transactions. | Законом о предотвращении отмывания денег были установлены нормативные основы борьбы с отмыванием денег, в том числе и контроля за проведением финансовых сделок. |
| Money laundering treated as an extraditable offence | Квалификация отмывания денег в качестве преступления, служащего основанием для экстрадиции |
| A. Criminalization of money laundering legal framework | А. Криминализация отмывания денег правовая база |
| The Regulations concerning anti money laundering procedures | Положения, регулирующие порядок борьбы с отмыванием денег |
| We have strict regulations against money laundering. | У нас имеется строгое законодательство по отношению к quot отмыванию quot денежных средств. |
| Cooperation against transnational crime and money laundering | Сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью и quot отмыванием quot денег |
| money laundering offences. Several States have also assisted one another in money laundering investigations on the basis of informal arrangements. | Несколько государств оказывали также друг другу помощь в проведении расследований, касающихся случаев отмывания денег, на основе неофициальных соглашений. |
| I suspected Tom might not have enough money. | Я подозревал, что Тому может не хватить денег. |
| A Money Laundering Act was adopted last month, providing the prosecuting authorities with an essential instrument for successfully countering money laundering. | В прошлом месяце был принят закон об отмывании денежных средств, обеспечивающий правоохранительные органы необходимым законодательным актом для успешного решения проблемы, связанной с отмыванием денежных средств. |
| Typologies or techniques of money laundering develop constantly. | Виды и методы отмывания денег становятся все более изощренными. |
| (p) Typology or modus operandi of money laundering | p) типология или способы отмывания денег |
| The Decree of the Government against Money Laundering | Декрет правительства по борьбе с отмыванием денег |
| Urge following the FATF agreements on money laundering. | Настоятельно призвать к соблюдению соглашений ЦГФМ по борьбе с отмыванием денег. |
Related searches : Laundering Money - Money Laundering - Money Laundering Reporting - Money Laundering Operation - Prevent Money Laundering - Money Laundering Policy - Money Laundering Charges - Money Laundering Checks - Combating Money Laundering - Curb Money Laundering - Money Laundering Legislation - Money Laundering Issues - Money Laundering Controls - Money Laundering Techniques
