VII. ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ДЕЙСТВУЮЩИХ

Некоторые лица и организации возбудили несколько исков, оспаривая свое включение в Перечень.

Иски, возбужденные лицами и организациями, включенными в Сводный перечень, или затрагивающие их

Сведений о финансовых активах, принадлежащих включенным в перечень лицам и организациям, не поступало.

Пункт 18 резолюции 1526 (2004) информирование лиц и организаций, включенных в Перечень

Таблица 2

Выявлять отдельных лиц и структуры, которые подозреваются в финансировании терроризма на национальном уровне.

Заголовок графика Адреса физических и юридических лиц, названные в Панамских документах (по странам)

Были ли случаи выявления компетентными органами вашей страны в пределах ее территории каких либо включенных в перечень физических или юридических лиц?

Были ли случаи выявления соответствующими властями на территории вашей страны каких либо включенных в перечень физических лиц или организаций?

В настоящее время в Перечень входят 442 позиции 182 лица и 116 организаций, связанные с организацией Аль Каида , и 143 лица и одна организация, связанные с движением Талибан .

Эти коллегии являются независимыми организациями профессиональных юристов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь физическим и юридическим лицам.

a) ограничения предоставления определенных услуг сети Интернет лицам и организациям, фигурирующим в Сводном перечне

Что можно сказать об усилиях по введению санкций против лиц и организаций, связанных с Аль Каидой и движением Талибан ?

Пункт 4 резолюции 1526 (2004) пресечение потоков денежных средств и других финансовых активов лицам и организациям, указанным в Перечне

Взносы, полученные от неправительственных организаций, других частных и государственных образований и отдельных лиц, по состоянию на 3 ноября 2005 года

Просьба сообщить имена и фамилии основных лиц и или названия предприятий, имеющих отношение к коммерческой деятельности на оружейном рынке.

В общей сложности в 44 государствах имеются включенные в Перечень лица или организации, местонахождение которых зарегистрировано на их территории.

Университет осуществляет подготовку специалистов за средства государственного бюджета, по льготным государственным кредитам и за средства физических и юридических лиц.

Финансирование осуществляется за счет добровольных взносов правительств, НПО, других частных или государственных образований и отдельных лиц.

За период с 25 мая 2004 года в перечень Комитета были включены восемь новых лиц и шесть новых организаций.

Лица, группы или организации, вовлеченные в террористическую деятельность и причастные к ней, не должны располагать неограниченными возможностями в плане вербовки и подготовки лиц для этой бесчеловечной деятельности.

учрежденный резолюцией 1267 (1999) по Аль Каиде и движению Талибан и связанным с ними лицам и организациям

Комитета Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999) по  Аль Каиде и движению Талибан и связанным с ними лицами и организациями

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999) по Аль Каиде и движению Талибан и связанным с ними лицам и организациям

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999) по  Аль Каиде и движению Талибан и связанным с ними лицам и организациям

физических или юридических лиц, которые занимаются торговлей ювелирными изделиями, драгоценными камнями и металлами, произведениями искусства и антиквариатом

Как очевидно, во многих случаях государства обязаны контролировать поведение физических лиц или других образований.

Пользователи могут также осуществлять поиск смежных сделок и делать предупреждения в отношении финансовых сделок, осуществляемых конкретными лицами или организациями.

На территории нашей страны не зафиксировано случаев выявления каких либо физических лиц или организаций, связанных с Усамой бен Ладеном и Талибаном .

Г н Амайо (Кения) говорит, что, хотя террористические акции совершаются отдельными лицами и группами лиц, они совершают их в рамках государств.

Банковская комиссия ЮЕМОА приостановила действие мер по замораживанию активов лиц и организаций, включенных в число подозрительных той или иной страной.

Также установлена обязательность судебных решений для всех без исключения органов государственной власти, должностных лиц, общественных объединений, физических и юридических лиц.

В настоящее время Совет рассматривает меры, введенные на основе предшествующих резолюций, касающихся организации Аль Каида и движения Талибан и связанных с ними лиц и организаций.

Мы полностью поддерживаем рассмотрение Советом вопроса о принятии мер против государств, образований и отдельных лиц, которые преднамеренно нарушают эмбарго Организации Объединенных Наций на поставки вооружений.

СКФД получил несколько списков лиц и организаций, которые либо вовлечены в террористическую деятельность, либо подозреваются в этом.

В общей сложности 37 государств информировали Комитет о том, что они заблокировали активы лиц и организаций, указанных в перечне.

Мы хотели бы призвать Комитет, учрежденный резолюцией 1267 (1999), продолжать активную работу по обеспечению включения в список еще большего числа лиц и образований.

По мнению этой комиссии, действительными являются лишь списки подозрительных лиц и организаций, составленные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

В приложении II к настоящему разделу приводится дополнительная информация об этих и других делах, касающихся санкций в отношении лиц и организаций, включенных в Перечень.

Так, например, списки подозрительных лиц и организаций, переданные Организацией Объединенных Наций, были получены и разосланы во все банки страны.

9 мая 2016 года ICIJ опубликовал имена и названия по крайней мере 250 юридических и физических лиц из Японии, упомянутых в Панамских документах .

Для этих целей в законодательстве следует оговорить правила для определения правильного юридического наименования или других идентификационных данных физических и юридических лиц.

Мы также считаем, что необходимо выработать более транспарентные и четкие критерии и требования в отношении включения в перечень лиц, предприятий и организаций и исключения их из этого перечня.

Доклад об осуществлении санкций, введенных в отношении Аль Каиды и связанных с ней лиц и организаций во исполнение резолюции 1455